证券代码：300779       证券简称：惠城环保         公告编号：2022-097

债券代码：123118       债券简称：惠城转债

(资料图)

         青岛惠城环保科技集团股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十二次会议于 2022 年 12 月 12 日下午 15:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7

号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月 8 日通过电子邮件方式送

达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出席董事人

数 0 人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会

议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法

有效。

  二、董事会会议审议情况

  根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2022 年 11 月

个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（17.06 元/股）的 130%（含 130%，

即 22.18 元/股），已触发“惠城转债”有条件赎回条款。考虑到“惠城转债”自

公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使

“惠城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“惠城转债”，且自 2022 年 12 月 13 日

至 2023 年 3 月 12 日，如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条款时，公司均不

行使提前赎回权利。自 2023 年 3 月 12 日后首个交易日重新计算，若“惠城转债”

再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“惠城

转债”的提前赎回权利。

     保荐机构对本项议案出具了核查意见。

     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     经审议，董事会同意公司于 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 2:00 于青岛

市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2022 年度第三次临时股东大会。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

  特此公告。

                            青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                                                 董事会

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