证券代码：301113   证券简称：雅艺科技   公告编号：2023-017

         浙江雅艺金属科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十四次会议通知于 2023 年 04 月 18 日（星期二）以书面方式

发出。会议于 2023 年 04 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结

合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5

名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取

通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

  (一)审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

  董事会认为，公司《2023 年第一季度报告》编制符合法律、法

规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

  详细内容请见公司 2023 年 04 月 25 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度

报告》（公告编号：2023-019）。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   特此公告。

                        浙江雅艺金属科技股份有限公司

                                           董事会

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